Proprietarii unor firme care au "fentat" statul cu 3 milioane de euro, la judecată. Între ei, patronii Bene şi Bronx

Biroul de presă al Poliţiei Bihor a anunţat, miercuri, printr-un comunicat, trimiterea în judecată a unei grupări formate din 17 persoane şi 5 societăţi comerciale din Bihor, Sălaj, Mehedinţi şi Timiş care au prejudiciat bugetul de stat cu 3 milioane de euro.

Liderul grupării a fost Valentin Stănescu, 32 ani, din localitatea Strehaia, judeţul Mehedinţi. Acesta este acuzat că, în perioada 2010-2011, împreună cu alte 26 de persoane, a iniţiat şi a pus în funcţiune un circuit financiar şi comercial fictiv prin care, în schimbul unui comision cuprins între 5 şi 12%, emitea facturi care nu aveau la bază operaţiuni comerciale reale.

Operaţiunile erau, de fapt, paravan pentru sume de bani delapidate de administratorii unor societăţi comerciale din judeţele Bihor, Sălaj şi Timiş, aşa-zise finanţatoare. Banii încasaţi erau restituiţi, în numerar, fără documente justificative. Astfel, firmele care beneficiau de facturi şi-au majorat cheltuielile şi, totodată, şi-au diminuat profitul, dar şi obligaţiile datorate bugetului de stat, se arată în comunicatul Poliţiei.

Doar prin intermediul unei singure societăţi din Bihor, administrate de orădeanul Florin Daniel Paşca, 34 de ani, au fost realizate transferuri bancare sau operaţiuni financiare în sumă totală de 2.886.424 lei de la 11 firme finanţatoare (dintre care 9 din Bihor şi câte una din Sălaj şi Timiş), prejudiciind astfel bugetul de stat cu peste 320.000 euro, reprezentând impozitul pe profit şi TVA.

Totodată, prin intermediul altor trei firme din Strehaia, controlate de membrii grupării, au fost realizate transferuri bancare în valoare totală de 7.306.900 lei, iar prin evaziune fiscală a fost creat un prejudiciu total de 7.060.576 lei (peste 1.500.000 euro). Ulterior, din comisioanele obţinute, membrii grupului au achiziţionat diverse bunuri mobile ori şi-au creditat propriile firme.

Zilele trecute, procurorii DIICOT au trimis în judecată 5 societăţi comerciale care au emis facturi fictive, dar şi 17 din cele 26 de persoane anchetate, fie pentru că au fost emitente sau beneficiare ale acestora.

Nume grele

BIHOREANUL a aflat numele celor implicaţi. Pe lângă liderul grupului, Valentin Stănescu, au fost trimişi în judecată şi alţi doi membrii ai familiei sale, Niculai Stănescu, 45 ani, Nicolae Stănescu, 54 ani, dar şi Sever Mihai, 35 ani, Dragoş Mihai, 31 ani, toţi din localitatea Strehaia, judeţul Mehedinţi. Totodată, se vor prezenta în faţa instanţei de judecată, în calitate de inculpate, şi firmele lor, SC Suaken One SRL, Modi Comimpex SRL, Pedro Metalcom SRL.

Au mai fost trimişi în judecată Camelia Viorica Patca, 23 ani, din Derna, şi firma acesteia, Electro Metal Sistem SRL Tărian, Cosmin Bogdan Şandor (Haieu), 34 ani, asociat la societatea Lemsvest Aleşd, Robert Adrian Văsi, administratorul Perom Prod SRL Balc, Lazăr Ioan Jurcă, 39 ani, administrator al Corif Prod SRL Paleu, Gavrilă Costelaş, 48 ani, din Şimleul Silvaniei, administrator al Petro Construct Sălaj, Florin Cornel Dregan, 39 ani, şi Dinu Virgil Dregan, 36 ani, respectiv societatea lor, EuroTrans Universal SRL Şimleul Silvaniei, Kinter Mihaly, administratorul societăţii Adikant Com Oradea, timişoreanul Ovidiu Daniel Toader, administratorul Hettro SRL Timişoara.

Printre inculpaţi se numără şi persoane cunoscute din Oradea, cum ar fi Adrian Dumitru Miheş, administratorul Bronx Consulting SRL, sau Isabela Cristina Bene şi soţul ei Bene Lorand Csaba, proprietarii companiei orădene Bene International (n.r. - exonerați în cursul judecății, vezi update-ul de la finalul știrii), tot ca beneficiari ai unor facturi fictive.

După caz, toţi vor răspunde pentru iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup în vederea săvârşirii de infracţiuni, evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, ei riscă închisoarea pe o perioadă cuprinsă între 5 şi 20 de ani şi confiscarea averii până la recuperarea integrală a prejudiciului.

În timpul anchetei, procurorii DIICOT Oradea şi poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea au cooperat cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bihor, Direcţia Operaţiuni Speciale, Serviciul Român de Informaţii - Secţia Bihor, Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi şi Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi.

UPDATE: Clasare în cazul soților Bene

După mai bine de 5 ani de dezbateri, Curtea de Apel Oradea a dispus, pe 12 ianuarie 2018, achitarea proprietarilor companiei orădene Bene International, Bene Isabela Cristina şi Bene Lorand Csaba, de sub toate acuzaţiile care le erau aduse de procurorii DIICOT Oradea, pe considerentul că faptele nu există. “Față de standardul probator necesar pentru răsturnarea prezumției de nevinovăție, nu se poate reține existența faptei care a format obiectul acuzației formulate de procuror”, scrie în decizia Curţii de Apel Oradea. Soţii Bene au fost exoneraţi, ulterior, şi în cele două cauze penale disjunse din dosarul înaintat instanţei de DIICOT Oradea în 2013, care au fost declinate, spre anchetă, Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. Ambele au fost clasate în 2020, respectiv 2022.