.jpg)
În perioada 2009-2010, cei patru au folosit antrepozitul fiscal al SC Texas Grup Oyl SRL Slobozia, al cărui administrator, Florin Ciocoi, un tânăr cu doar două clase primare, a acceptat să falsifice registrele contabile. El nu a înregistrat în documentele contabile operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate, înregistrând, în schimb, operaţiuni fictive.
„Astfel, sub pretextul fabricării unui produs finit - petrotex - pentru care acciza este mult mai mică, reprezentanţii SC Texas Group Oyl SRL au achiziţionat motorină tip Euro 5 în regim suspensiv de accize. Concomitent, au evidenţiat în contabilitatea firmei în mod fictiv achiziţia de la firme fantomă a unei alte materii prime - păcură neconformă - necesare fabricării de petrotex", se arată în comunicatul DNA.
Motorină la negru
Pe baza unor documente contabile false, în contabilitatea societăţii din Slobozia au fost înregistrate vânzări de petrotex către firme fantomă, însă în realitate motorina tip Euro 5 a fost comercializată fără plata accizelor către societăţi comerciale care deţin staţii de distribuţie carburanţi din judeţele Sibiu, Botoşani şi Brăila, prin intermediul unor alte societăţi fantomă.
„În majoritatea situaţiilor, firmele fantomă, cu sedii în România, Bulgaria şi Ungaria, au fost constituite în mod special pentru a crea aparenţa de legalitate a acestui circuit infracţional", susţin procurorii.
În mod similar, cei patru au încercat să înfiinţeze un circuit evazionist şi la Vaslui, utilizând antrepozitul fiscal al SC Blak Bitumen Factory SRL din localitate, societate comercială ce deţine în prezent calitatea de antrepozit propus pentru autorizare şi care funcţionează în regim de probe tehnologice, sub supravegherea Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Vaslui. Însă, după demararea anchetei în caz, mecanismul din Vaslui nu a mai fost pus în practică.
Legătura dintre palierele de comandă şi cele de execuţie era Dumitru Costache. Potrivit procurorilor, acesta a participat efectiv la derularea circuitului evazionist şi a supravegheat activitatea de comercializare a produselor petroliere fără plata accizelor.
Banii obţinuţi erau retraşi de către membrii grupului din unităţile bancare prin intermediul unor firme fantomă, pe baza unor justificări fictive cum ar fi achiziţia de cereale sau fier vechi, sau în numele unor persoane fizice care nu aveau nicio legătură cu aceste operaţiuni.
Protecţie la Vamă şi Finanţe
În cadrul anchetei, procurorii DNA au descoperit că afaceristul orădean Attila Racz percepea taxe de protecţie de la patronul unei societăţi, pentru a interveni pe lângă funcţionari din cadrul Gărzii Financiare şi din cadrul Vămii.
„În cursul lunii octombrie 2008, inculpatul Attila Racz i-a pretins reprezentantului unei societăţi comerciale iniţial suma de 15.000 de euro lunar, pentru ca apoi să pretindă 15% din beneficii săptămânal, pentru a interveni pe lângă funcţionari din cadrul Gărzii Financiare şi din cadrul Vămii în vederea asigurării protecţiei cu ocazia controalelor de specialitate ale instituţiilor respective", spune comunicatul DNA.
Attila Racz, Ion Livadariu, Stelian Livadariu şi Dumitru Costache au fost prezentaţi, marţi, Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile.
La instrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu ofiţeri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia de Investigare a Fraudelor, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi din cadrul Serviciului Român de Informaţii.
Utilizatorii înregistraţi pe acest site trebuie să respecte Regulamentul privind postarea comentariilor. Textele care încalcă prevederile regulamentului vor fi editate sau şterse. Îi încurajăm pe cititori să raporteze orice abuz.